泰康人寿保险股份有限公司关于向优权国际有限公司增资关联交易的信息披露公告

　　根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）向优权国际有限公司（以下简称“优权公司”）进行增资的关联交易有关信息披露如下：

　　一、交易概述及交易标的的基本情况

　　（一）交易概述

　　公司于2014年11月出资在香港收购优权公司。优权公司的初始股份为1万股，总股本为1万港元，其中1港元为实缴股本，收购完成后优权公司成为公司的全资子公司，为公司关联方。

　　此后，公司于2014年12月19日与合作方签署合作备忘录，由公司与合作方共同增资，其中公司向优权公司增资8262万英镑，构成关联交易。该交易为公司的正常投资行为，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　（二）交易标的基本情况

　　关联方优权公司是一家注册于香港的有限公司，原有股本10000股，每股1港元，于公司收购时该公司实缴股本为1港币，在2014年11月收购完成后成为公司的全资子公司。

　　本次增资后，公司总股本变更为8500万英镑，已发行总股数增加至8500万股，其中公司增资金额为8262万英镑，对应每股价格1英镑。

　　二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

　　（一）交易各方的关联关系

　　公司于2014年11月收购优权公司，总股本为1万港元，其中实缴股本为1港元。收购完成后，优权公司成为公司的全资子公司。

　　（二）关联方基本情况

　　本次关联交易的关联方优权公司的基本情况如下：

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　（一）定价政策（指确定关联交易价格的基本策略和原则）

　　增资金额按照市场公允价值进行交易，前述交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则；不存在损害公司、全体股东和被保险人利益的情形。

　　（二）定价依据（指计算关联交易价格的具体方法以及价格计算因子的确定过程）

　　本次增资金额为8262万英镑，对应每股价格1英镑。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）交易价格

　　公司增资的交易价格为每股1英镑。

　　（二）交易结算方式

　　该次交易以英镑结算，以电汇可用资金的方式支付。

　　（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

　　该交易协议于2014年12月19日合作备忘录有效签署并满足备忘录约定生效条件后生效。　　

　　五、交易决策及审议情况

　　（一）决策的机构、时间、结论

　　公司委托泰康资产开展保险资金运用有关事宜，由泰康资产按照规定程序进行投资决策和日常管理。本次交易于2014年11月21日经泰康资产2014年第4次股权投委会会议审批通过；并于2014年12月19日经泰康人寿董事会会议审批通过。

　　（二）审议的方式和过程（审议方式包括现场审议表决、通讯审议表决及其他审议表决方式；审议过程指审议表决的参与主体和主要意见）

　　2014年11月21日，泰康资产召开2014年第4次股权投委会会议，就本次交易进行现场审议，全体委员参会，全票审批通过。

　　2014年12月19日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，就本次交易进行现场审议，全体董事参会，全票审批通过。

　　六、其他需要披露的信息

　　无

　　 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

　　泰康人寿保险股份有限公司
二〇一五年一月五日