时间：二零一三年四月八日
地点：北京泰康人寿大厦十一层多功能厅
会议召开方式：集中会议
主持人：董事长陈东升
记录人：邱希淳
会议应参加表决股东（股东代表）19方，实际参加表决股东（股东代表）18方，出席会议股东表决权占到公司总股权的96.9691%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合《公司章程》和有关法律的规定，会议有效。
会议以投票表决方式作出如下决议：
1、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2012年经营情况和2013年经营计划》的议案。
2、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2012年度财务决算报告》的议案。
3、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2013年度财务预算报告》的议案。
4、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准公司2012年外部审计结果的议案。
5、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准聘任公司2013年度外部审计师的议案，批准继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2013年度外部审计师。
6、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2012年关联交易专项稽核报告》的议案。
7、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2012年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》的议案。
8、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司董事会2012年工作报告》的议案。
9、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于公司独立董事2012年尽职情况的报告。
10、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司监事会2012年工作报告》的议案。
特此决议