时间：2012年10月23日
记录人：邱希淳
泰康人寿保险股份有限公司于2012年10月17日以书面形式发出《关于召开泰康人寿保险股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知》，以通讯方式对会议议案进行表决。公司现有股东19方，共有19方股东参加了表决。截止2012年10月23日，参加表决股东的股份数为85219.7070万股，占公司总股本的100%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经统计，会议表决结果如下：
一、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，通过《关于审议批准<公司配股融资并增加注册资本金建议方案>的议案》。
二、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，通过《因公司2012年增发股份并增加注册资本所做的<章程修订案>的议案》。
特此决议