时间：2012年12月31日
记录人：邱希淳
泰康人寿保险股份有限公司于2012年12月22日以书面形式发出《关于召开泰康人寿保险股份有限公司2012年第三次临时股东大会的通知》，以通讯方式对会议议案进行表决。公司现有股东19方，共有19方股东参加了表决。截止2012年12月31日，参加表决股东的股份数为285219.7070万股，占公司总股本的100%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经统计，会议表决结果如下：
参加表决的股东，以100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准了《关于审议批准聘任公司2012年度外部审计师建议的议案》，同意终止聘请安永华明会计师事务所为公司提供2012年度审计服务，并同意授权公司管理层开展新聘会计师事务所的选聘工作。
特此决议