时间：二零一二年四月二十七日
地点：北京泰康人寿大厦十一层多功能厅
会议召开方式：集中会议
主持人：董事长陈东升
记录人：邱希淳
会议应参加表决股东（股东代表）19方，实际参加表决股东（股东代表）16方，出席会议股东表决权占到公司总股权的84.9213%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合《公司章程》和有关法律的规定，会议有效。
会议以投票表决方式对作出如下决议：
1、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2011年经营情况和2012年经营计划》的议案。
2、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2011年度财务决算报告》的议案。
3、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2012年度财务预算报告》的议案。
4、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2011年度利润分配预案》的议案，同意2011年度不进行利润分配，累计未分配利润转至2012年度。
5、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准公司2011年外部审计结果的议案。
6、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批《准聘任公司2012年度外部审计师》的议案。
7、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司2011年关联交易专项审计报告》的议案。
8、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司董事会2011年工作报告》的议案。
9、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于公司独立董事2011年尽职情况的报告。
10、参加表决股份的100%赞成，0%反对，0%弃权，审议通过：关于审议批准《公司监事会2011年工作报告》的议案。
特此决议