时间：2011年3月4日
地点：北京泰康人寿大厦十一层多功能厅
会议召开方式：现场会议
主持人：董事长陈东升
记录人：邱希淳
会议应参加表决股东（股东代表）19方，实际参加表决股东（股东代表）19方，出席会议股东表决权占到公司总股权的100%。此次股东大会参加表决的股份数和比例符合《公司章程》和有关法律的规定，会议有效。
会议以投票表决方式作出如下决议：
参加表决股份的100%赞成，0%反对，0 %弃权，通过《关于审议批准建议延长张永霖独立董事任期的议案》，决定将张永霖先生的独立董事任期延长到公司第五届董事会任期结束。
特此决议