时间：2010年4月22日
记录人：邱希淳
泰康人寿保险股份有限公司于2010年4月2日以书面形式发出《关于召开泰康人寿保险股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》，以传真方式对会议议案进行表决。公司现有股东19方，截止4月22日，共有19方股东参加了表决，参加表决股东的股份数为85219.7070万股，占公司总股本的100%。本次股东大会符合《公司法》和《泰康人寿保险股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经统计，参加表决的股东，以100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准了《关于审议批准公司<章程修正案>的议案》。
特此决议